33亿元!浙江公安成功破获特大非法经营案!公安部都发来贺电!

时间 • 2019-06-19 20:36:31
浙江网6月19日讯(记者汪婷、通讯员陈谊报道)6月19日,浙江省公安厅召开新闻通报会,通报近期破获的两起特大案件。其中缙云警方破获的一起涉网赌博案,涉及资金累计高达33亿多元。网络赌博赌资大,非法第四方支付平台洗钱洗了33亿元2018年8月,缙云县公安局民警在工作中发现,辖区内有人在“时时彩”赌博网站进行网络赌博,涉案金额巨大,参赌人员众多。缙云县公安局立即对涉案的赌博网站展开调查,发现该赌博网站服务器、运营人员均在境外,而参赌人员可通过网银转账、第三方支付等多种方式进行充值以及兑现赌资。通过深入侦查,发现大量充值资金均流向某银行,同时发现有多个赌博网站同时利用该资金通道进行充值。2018年12月,缙云县公安局成立专案组,开展专案侦查。经进一步侦查发现,深圳凯因卡德公司作为无支付牌照公司,利用银行监管漏洞,发展了北京虹辉公司等渠道商,为网络赌博形成资金流转结算通道,从中获取非法收益。从2018年6月至案件破获,该非法资金流转通道日资金流量最高达五千万元,涉及资金累计高达33亿余元。2018年12月,在省公安厅的积极联系沟通下,经中国人民银行认定,深圳凯因卡德等公司的行为已涉及无证经营支付业务,涉嫌非法经营。2019年2月25日,在公安部、省公安厅以及中国人民银行的大力支持下,缙云县公安局出动130余名警力分赴深圳、长沙、北京等多地对涉嫌从事非法资金支付结算业务的深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司进行统一收网。在当地警方的积极配合下对涉案的多个窝点进行冲击抓捕,一举抓获涉案嫌疑人17名,冻结涉案资金8200余万元,缴获服务器、电脑、手机、银行卡、车辆等一大批涉案物品。经查,深圳凯因卡德公司、北京虹辉公司均无证。深圳凯因卡德公司利用银行监管漏洞,开辟支付通道,研发“轮询策略系统”后,非法批量注册未经真实性审核的150余万企业商户,利用第三方支付公司接口进行收单。深圳凯因卡德公司非法从事资金支付结算业务,约定费率后发展北京虹辉公司等十多个渠道商。北京虹辉公司则拓展下游网络赌博平台,赌博平台包括亚博、澳门太阳城、AG国际等数十个,至此形成一条完整的黑灰资金产业交易通道。在开展非法资金支付结算业务中,深圳凯因卡德、北京虹辉公司两家分别非法获利1700余万元和600余万元。目前,案件仍在进一步侦办中。该案的告破为维护金融市场秩序、防范金融风险作出了贡献,先后得到国务委员、公安部长赵克志,公安部党委委员、副部长孟庆丰,公安部党委委员、副部长林锐,浙江省副省长、公安厅长王双全的批示肯定,公安部为此专门发来贺电。“714”高炮网络“套路贷”“毁”人不倦,年轻人尤其要当心!不法公司以小额借贷之名,通过七天或14天为借款期限,以“砍头息、保证金”之名扣款放高利贷,并以暴力催债和勒索,这称为“714高炮”网络“套路贷”。近日,磐安警方成功破获一起“714高炮”网络“套路贷”犯罪案件,打掉3个犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人49人,涉案金额数亿元,涉及全国各地受害者上万名。2017年12月25日,因急用钱,在校大学生小袁向一个名为“鑫盛速贷”的微信借款3000元,以7天为期限,扣除30%的手续费,实际到手2100元。到期后,小袁无力还款,只能以借新款还旧债等形式先后向31个类似的微信借款近百次,欠款像滚雪球一样越来越大,3000元债务垒至30余万元。小袁借款频繁逾期后,遭受了恶意催债。讨债的人通过电话、短信“轰炸”、群发小袁借款信息、编辑侮辱信息、PS恐吓照片等形式滋扰、威胁施压小袁及其同步通讯录里的电话联系人。被逼无奈的小袁和母亲掏空家底还钱,还四处借钱还债,但催收却根本没有停下。2018年4月17日,走投无路的小袁在母亲的陪同下报了警。接报后,磐安警方迅速展开调查,发现向小袁放款的31个微信账号分属三家网贷公司。这三家公司组织严密、分工明确,都是打着“小额网贷、快捷放款”的名义“套路”被害人,非法敛财。这些微信账号属于网贷公司旗下的“放贷”账号,网贷公司通过购买公民个人信息,由公司“客服”以“小额贷款公司”“投资公司”“咨询公司”“担保公司”“网络借贷平台”等名义拨打电话或在网络平台上发布广告寻找“客户”。一旦“客户”有借款需求,“客服”会要求其提供手持身份证照片、同步通讯录等资料进行贷款资质审核。审核通过后,“客服”将资料打包发给各个负责放贷的微信账号,放贷微信账号自称公司“财务”,会主动添加被害人诱使其借款。放贷时,“财务”会提前以各种名目“砍头息”,使被害人实际得款明显低于约定贷款额。在放款前,“财务”还要求被害人在“有凭证”“米房服务”等网络虚拟借据平台上签订电子借条,按照“行规”,签订金额一般要“借一押一”,写借款金额的两倍。等还款到期,“财务”以快速提额等诱饵诱使被害人再借款,直至被害人背负巨额债务,无法脱身。最后,公司会出动“催收部”或外雇收债公司软硬兼施“索债”。无底线的催收和迅速累积的债务令不少受害人精神崩溃,甚至家破人亡。2019年2月起,磐安警方分别奔赴北京、温州、杭州、湖北、江西等地开展全链条收网行动,抓获“套路贷”犯罪嫌疑人49人。目前, 35人已逮捕,案件仍在进一步调查中。警方提醒,“套路贷”目标群体往往是在校学生、打工者及一些急用钱的人。广大群众要认清“套路贷”犯罪基本特征,千万不要轻信通过电话、网络营销的所谓“便捷贷款”。万一落入“套路贷”陷阱,应第一时间报警。